Расчёты по внешнеторговым сделкам
Когда прямой расчёт по контракту не проходит
Если прямой расчёт по внешнеторговому контракту не проходит, мы разбираем причину, проверяем стороны и документы и координируем допустимый расчётный маршрут с банками и договорными партнёрами. Работаем только с подтверждёнными товарными сделками.
Мы не банк и не проводим анонимные переводы. Деньги клиента не принимаем и не храним: расчёт проводят банки и уполномоченные компании.
Как устроена работа
-
Диагностика маршрута
Проверяем стороны и бенефициаров, товар и его код, происхождение и конечного пользователя, договор и инвойс, возможные банки и их роли. Результат — письменная карта: можно идти дальше, нужно перестроить документы или сделку придётся отклонить.
-
Пакет для банка
Вместе с юристом, бухгалтером, таможенным брокером и банками собираем комплект документов под конкретную цепочку. Договорную форму специалисты выбирают под сделку.
-
Сопровождение расчёта
После письменного согласования банков расчёт идёт только через одобренные компании и счета. Мы координируем стороны, документы и закрытие сделки.
Какие сделки берём
- Стороны и конечные получатели раскрыты
- Понятен товар и его назначение
- Договоры и платёжная цепочка не противоречат друг другу
- Банк письменно согласует схему до движения денег
- Сделка закрывается поставкой и таможенными документами
От чего отказываемся сразу
- Скрытый заказчик или получатель
- Подмена товара, цены или маршрута
- Наличные и личные счета
- Дробление платежей ради обхода проверки
- Просьба скрыть от банка участника или страну
- Нет доказуемого законного движения товара
Что обсуждаем после заявки
Доступные страны, валюты и банки, конкретные компании и их роли, тарифы и лимиты, перечень допустимых товаров и анкеты проверки клиента. Эти сведения передаём после заявки и соглашения о конфиденциальности.
Опишите задачу
Начните с ситуации: от неё зависят остальные вопросы. Обязательных полей четыре.
После заявки мы определим, какие документы и специалисты нужны для первичного разбора. Если задача не относится к нашей работе, скажем об этом до начала платного этапа.